La Guardia Civil, a través del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE/Equipo @), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en el marco de la Operación Watersons ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa cometido mediante la suplantación de identidad a través de una aplicación de mensajería instantánea.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por un vecino de la provincia, quien manifestó haber recibido un mensaje desde un número de teléfono desconocido en el que una persona se hacía pasar por su hijo.
Durante la conversación, el supuesto familiar alegó encontrarse en una situación urgente y solicitó la realización inmediata de una transferencia bancaria para hacer frente a un problema imprevisto. Convencido de que estaba ayudando a su hijo y ante la insistencia de los mensajes, la victima efectuó una transferencia por importe de 9.000 euros.
Poco tiempo después la víctima pudo contactar con su verdadero hijo, comprobando que nunca le había solicitado la cantidad reseñada.
Las investigaciones desarrolladas por parte de la Guardia Civil permitieron identificar la cuenta bancaria receptora del dinero, abierta pocos días antes de cometerse el fraude, mediante un proceso de alta telemático, en el que el titular verificó su identidad a través de un sistema de video identificación.
El análisis de los movimientos bancarios permitió comprobar que, instantes después de recibirse la transferencia, el dinero comenzó a distribuirse mediante diversas operaciones a diversas cuentas vinculadas con el mismo entorno, lo que permitió reconstruir la trazabilidad de los fondos y acreditar la participación activa del titular de la cuenta receptora en la operativa delictiva.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor por un delito de estafa cometida a través de internet, continuando las diligencias para determinar la posible participación de otras personas relacionadas con los movimientos de dinero.
Recomendaciones Guardia Civil
Los delincuentes utilizan con frecuencia aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por hijos, familiares o personas de confianza, alegando la pérdida del teléfono móvil, un cambio de número o una situación urgente con el objetivo de solicitar dinero de forma inmediata.
Ante este tipo de mensajes, se recomienda no realizar transferencias ni envíos de dinero sin verificar previamente la identidad del solicitante mediante una llamada telefónica al número habitual o utilizando otro medio de contacto conocido.
Asimismo, es aconsejable desconfiar de cualquier petición urgente de dinero recibida desde un número desconocido, aunque el interlocutor aporte información personal o familiar que pueda generar confianza.
La rápida comunicación de estos hechos a la entidad bancaria y a la Guardia Civil puede resultar determinante para bloquear los fondos y facilitar la identificación de los responsables.
